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香港公布风险评估以强化打击洗钱及恐怖分子资金筹集

香港特区政府30日公布了香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告,此项风险评估的目的是协助政府参照国际标准制订针对性制度,从而强化香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集的措施。 

特区政府发言人表示,香港决心与国际社会携手打击洗钱和恐怖分子资金筹集,多年来也一直参照国际标准推行稳健及成熟的相应制度,政府公布风险评估的意义是协助有关部门针对所辨识的风险继续加强各项制度。 香港自1991年起加入了制订打击洗钱及恐怖分子资金筹集国际标准的跨政府组织——财务行动特别组织,这一组织要求成员辨识及评估其洗钱和恐怖分子资金筹集的风险,并采取风险消减措施。此次公布的报告按照财务行动特别组织的要求,评估了香港有关行业及整体所面对的洗钱及恐怖分子资金筹集的威胁和脆弱度,同时,政府已经根据风险评估的结果,采取了多项跟进举措。 

此前,特区政府以有关风险评估为基础,已经推行了一系列改善性制度,包括修订法律和监管架构、加强采取以风险为本的预防和监管措施、进一步限制和没收犯罪所得、加强国际合作。其中立法会通过了四条主体法例:《2018年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例》《2018年公司(修订)条例 》《2018年联合国(反恐怖主义措施)(修订)条例》《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》。 

特区政府发言人表示,政府未来会继续保持警觉,留意国际最新安全形势,持续更新风险评估,加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集工作。